BLANCHIMENT DE CAPITAUX FINANCEMENT DU TERRORISME

Editora:

KS OmniScriptum Publishing

Código:

491_9786203415704

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Sinopse
Características

Le concept de gouvernance est généralement assimilé à cette déclinaison particulière ( bonne gouvernance ), ce qui canalise les réflexions sur quelques thèmes (transparence, lutte contre la corruption, etc.). Il sagit dun nouveau paradigme pour le développement . Les flux financiers illicites sont constitutifs de lexistence dune fraude sanctionnée par ladage latin : Fraus omnia corrumpit (La fraude corrompt tout) , une rupture dégalité entre les citoyens et un facteur dinsécurité. La réaction de la communauté internationale a été de mettre en place un organisme international [le GAFI, en anglais : FATF] pour lutter contre le phénomène de blanchiment dargent et de financement du terrorisme ou BC/FT identifié comme se trouvant à la base de linsécurité et de la mauvaise gouvernance.Celle-ci se décline par, une grande transparence de lidentité des usagers et des flux financiers (I), et une dissuasion au manquement à lapplication des outils de transparence par les personnes assujetties et à la commission par les usagers dun grand nombre de comportements qui portent atteinte à la licéité de lorigine de largent (II). Ainsi nous relevons ce défi de la bonne gouvernance.

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